a)  Auditorías en materia de PLD.
b) Apoyo en el debido cumplimiento de La Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y su regulación secundaria, así como acceder al Sistema del Portal en Internet «SPPLD» mediante el cual se realiza el trámite de alta y registro, y presentar los Avisos e Informes correspondientes.
c) Apoyo en la implementación de manuales, procedimientos y control interno, enfocados en PLD.