a) Auditorías en materia de PLD.
b) Acompañamiento en el cumplimiento de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y su regulación secundaria, incluyendo alta, registro y presentación de avisos e informes en el portal correspondiente.
c) Diseño e implementación de manuales, procedimientos y controles internos enfocados en PLD.